I mai 2018 ble den nye hvitvaskingsloven vedtatt. Loven innebærer til dels nye og strengere krav til rapporteringspliktiges tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Finans Norge inviterer 10. januar til et fagseminar som vil ta for seg de mest sentrale lovendringene.

Vi vil se nærmere på de viktigste endringene i den nye loven og aktuelle problemstillinger til etterlevelse av lovens krav. Seminaret vil også omhandle følgende tema: Hvitvasking som operasjonell risiko, kravet til virksomhets innrettet risikovurdering og rutiner, samt reelle rettighetshavere - rapport “Direkte og indirekte eiere”.
Program og påmelding til fagseminaret finner du på arrangementets hjemmeside:
https://www.finansnorge.no/aktuelt/arrangementssider/2019/fagseminar-om-ny-hvitvaskingslov-2018/program/